The post has been translated automatically. Original language: Russian
By the end of 2025, the trade turnover between Kazakhstan and China amounted to $34.1 billion, which is 13% more than a year earlier. China already accounts for almost a quarter of the country's total foreign trade, and the parties have set a goal to bring the trade turnover to $100 billion.
Along with trade, the presence of Chinese businesses in the country is also growing. Today, more than 9,000 companies with Chinese participation operate in Kazakhstan, which is almost one in seven foreign companies.
There are thousands of contracts behind these figures: supplies of equipment and components, raw materials, logistics, and joint production. And each of them has the same question: who is really on the other side of the deal.
Why is the Chinese counterparty a separate risk area?
The language barrier. The official company name in China is registered only in Chinese. The English name in the contract or on the website is unofficial and may not match the legal entity that actually receives the money.
An intermediary instead of a manufacturer. The trading company appears to be a factory. As a result, the real manufacturer is unknown, and responsibility for quality and warranty obligations is blurred.
Opaque ownership structure. Chains through holdings, Hong Kong, and offshore jurisdictions hide the ultimate owners and related companies.
Judicial history. Disputes with suppliers, enforcement proceedings, and administrative fines are rarely mentioned in negotiations, but they say a lot about the company.
What to check before the transaction
- The full name in Chinese and the company's registration number (18-digit code, analogous to the Kazakh BIN) — whether they match the data in the contract and invoice.
- Company status: active, suspended or liquidated.
- Date of registration and amount of capital.
- Field of activity: whether it corresponds to the subject of the transaction. If there is no production in it, you are most likely facing an intermediary.
- Founders, ownership structure, and related companies.
- The history of changes. The frequent change of owners, manager, or address is a reason to ask questions.
- Court cases.
How do we help verify Chinese counterparties
It is not easy to collect all this data on your own, especially when there are several suppliers from China. Kompra helps companies verify counterparties before a transaction, and with the growth of trade with China, our clients are increasingly working with Chinese partners. In order to get a complete picture of them before signing the contract, we added a check of companies from China to Kompra.
Data on Chinese companies is available in Russian and collected in one place. You can follow the checklist above without knowing Chinese and searching through different registries.
What can I find out about the company?
- Registration data — official name, registration number, status, registration date, authorized capital, field of activity;
- The founding owners and their shares;
- Related companies — subsidiaries and affiliated organizations;
- History of changes — change of founders, managers, address, capital;
- Court cases — disputes involving the company;
- Risk factors are signs that you should pay attention to before making a deal.
Conclusion
Trade with China is growing, and with it the number of companies that are working with Chinese suppliers for the first time. These are not only large businesses, but also medium and small companies. At the same time, the cost of making a mistake in choosing a partner remains high: lost prepayment, disrupted deliveries, and goods of inadequate quality.
Most of these risks can be seen in advance, based on the company's own data.: who are her owners, what does she really do, how long has she been working, and whether she has had any disputes with her partners. Therefore, verification of the Chinese counterparty ceases to be a formality and becomes as mandatory a step before the transaction as agreeing on the terms of the contract.
По итогам 2025 года товарооборот Казахстана и Китая составил $34,1 млрд — на 13% больше, чем годом ранее. На Китай уже приходится почти четверть всей внешней торговли страны, а стороны поставили цель довести товарооборот до $100 млрд.
Вместе с торговлей растёт и присутствие китайского бизнеса внутри страны. Сегодня в Казахстане работает более 9 тысяч компаний с китайским участием — это почти каждая седьмая иностранная компания.
За этими цифрами — тысячи контрактов: поставки оборудования и комплектующих, сырьё, логистика, совместные производства. И в каждом из них один и тот же вопрос: кто на самом деле стоит по ту сторону сделки.
Почему китайский контрагент — отдельная зона риска
Языковой барьер. Официальное название компании в Китае регистрируется только на китайском. Английское название в контракте или на сайте — неофициальное и может не совпадать с юридическим лицом, которое реально получит деньги.
Посредник вместо производителя. Торговая компания представляется фабрикой. В итоге реальный производитель неизвестен, а ответственность за качество и гарантийные обязательства размыта.
Непрозрачная структура владения. Цепочки через холдинги, Гонконг и офшорные юрисдикции скрывают конечных владельцев и связанные компании.
Судебная история. Споры с поставщиками, исполнительные производства и административные штрафы редко упоминаются на переговорах, но многое говорят о компании.
Что проверить перед сделкой
- Полное название на китайском и регистрационный номер компании (18-значный код, аналог казахстанского БИН) — совпадают ли они с данными в контракте и инвойсе.
- Статус компании: действующая, приостановлена или ликвидирована.
- Дата регистрации и размер капитала.
- Сфера деятельности: соответствует ли она предмету сделки. Если в ней нет производства, перед вами, скорее всего, посредник.
- Учредители, структура владения и связанные компании.
- История изменений. Частая смена владельцев, руководителя или адреса — повод задать вопросы.
- Судебные дела.
Как мы помогаем проверять китайских контрагентов
Собрать все эти данные самостоятельно непросто, особенно когда поставщиков из Китая несколько. Kompra помогает компаниям проверять контрагентов перед сделкой, и с ростом торговли с Китаем наши клиенты всё чаще работают с китайскими партнёрами. Чтобы и по ним можно было получить полную картину до подписания контракта, мы добавили в Kompra проверку компаний из Китая.
Данные о китайских компаниях доступны на русском языке и собраны в одном месте. Пройти по чек-листу выше можно без знания китайского языка и поиска по разным реестрам.
Что можно узнать о компании
- Регистрационные данные — официальное название, регистрационный номер, статус, дата регистрации, уставный капитал, сфера деятельности;
- Владельцы — учредители и их доли;
- Связанные компании — дочерние и аффилированные организации;
- История изменений — смена учредителей, руководителей, адреса, капитала;
- Судебные дела — споры с участием компании;
- Факторы риска — признаки, на которые стоит обратить внимание перед сделкой.
Вывод
Торговля с Китаем растёт, а вместе с ней и число компаний, которые впервые работают с китайскими поставщиками, — это уже не только крупный бизнес, но и средние и небольшие компании. При этом цена ошибки в выборе партнёра остаётся высокой: потерянная предоплата, сорванные поставки, товар ненадлежащего качества.
Большую часть этих рисков можно увидеть заранее — по данным о самой компании: кто её владельцы, чем она на самом деле занимается, как давно работает и были ли у неё споры с партнёрами. Поэтому проверка китайского контрагента перестаёт быть формальностью и становится таким же обязательным шагом перед сделкой, как согласование условий контракта.
Share
