Комплаенс-бақылау - бұл компанияның заңнамасы, нормативтік құжаттары және басқа да нормативтік құжаттарының талаптарын сақтамауды болдырмау үшін компаниядағы басқару және бақылау жүйесі.

29 тамызда біз "Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл рәсімдері" тақырыбында митап өткіземіз, ол жерде финтех-компаниялар тобында Сompliance Hub, Compliance and Ethics Director негізін қалаушы Тимур Мусин сөз сөйлейді.

Біз:

✅ комплаенс және ПОД/ФТ жүйесі қалай жұмыс істейді

✅ осындай жүйені өз компанияңызға қалай енгізуді

✅ неліктен банктер мен басқа қаржы ұйымдары сізден құжаттарды сұрайтынын білесіз.

Іс-шара Қарағанды облысының ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының қолдауымен өткізіледі.