Комплаенс-бақылау - бұл компанияның заңнамасы, нормативтік құжаттары және басқа да нормативтік құжаттарының талаптарын сақтамауды болдырмау үшін компаниядағы басқару және бақылау жүйесі.
29 тамызда біз "Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл рәсімдері" тақырыбында митап өткіземіз, ол жерде финтех-компаниялар тобында Сompliance Hub, Compliance and Ethics Director негізін қалаушы Тимур Мусин сөз сөйлейді.
Біз:
✅ комплаенс және ПОД/ФТ жүйесі қалай жұмыс істейді
✅ осындай жүйені өз компанияңызға қалай енгізуді
✅ неліктен банктер мен басқа қаржы ұйымдары сізден құжаттарды сұрайтынын білесіз.
Іс-шара Қарағанды облысының ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының қолдауымен өткізіледі.
