Suspicious Activity Investigator

Краткое описание

We are seeking a SAR Investigator to support our compliance growth into all global frontiers and provide support on suspicious activity reviews to ensure we sta

Что мы ожидаем от кандидата

Если вы ищете быстро развивающуюся, целеустремленную организацию, в которой возможности учиться и преуспевать безграничны, то Binance - это место для вас.
Основные требования (образование, навыки)

Степень бакалавра в области бизнеса, юриспруденции или смежных областях или эквивалентный практический опыт
3-5 лет опыта в расследованиях, включая подачу заявок на ТОРС, или соответствующий опыт аудита/ регулирования в финансовом учреждении или финтех-компании
Глубокое знание казахстанского законодательства о борьбе с отмыванием денег, нормативных актов МФЦА и соответствующих руководств;
Опыт работы с местными регулирующими органами, ПФР и другими соответствующими органами власти;
Способность ориентироваться в условиях неопределенности в быстро меняющейся динамичной среде
Отличное внимание к деталям, способность быть ориентированным на действия и стремиться соответствовать высоким стандартам
Отличные письменные и устные навыки общения, тайм-менеджмента, анализа и расследования
Чем предстоит заниматься (функциональные обязанности)

Обрабатывать и пересматривать назначенные дела в рамках доступных соглашений об уровне обслуживания, включая консультирование соответствующих заинтересованных сторон по следующим шагам
Ведите журнал эскалации и следите за тем, чтобы все обращения к команде были оперативно рассмотрены и разрешены
Ведите журнал высадки клиентов и поддерживайте процесс высадки клиентов там, где это необходимо
Если есть основания для подозрений или требуется руководство в связи с каким-либо делом, сообщите об этом руководителю группы и соответствующим MLRO
Сотрудничайте с соответствующими внутренними заинтересованными сторонами для повышения качества SARS и обеспечения последовательности и точности
Опыт работы с приложениями и программами соответствия требованиям, такими как ComplyAdvantage, Actimize, Thomson Reuters World-Check, Elliptic и др.
Хорошее знание положений местных законов, директив, нормативных актов и других стандартов, применимых к соответствующим лицам, а также знание предстоящего регулирования политики в области виртуальной валюты является сильным плюсом
Участвуйте во внутренних и внешних программах, связанных с ПОД/ФТ и другими темами, которые могут быть частью требований повседневной работы
Любая общая административная и вспомогательная деятельность, которая может потребоваться и связана с вышеуказанными функциями в соответствии с бизнес-требованиями Компании
Что мы предлагаем (соцпакет, льготы, бонусы)

Станьте частью ведущей мировой блокчейн-экосистемы, которая продолжает расти и предлагает отличные возможности для карьерного роста
Работайте бок о бок с разнообразными талантами мирового класса в среде, где возможности для обучения и роста безграничны
Беритесь за быстро развивающиеся, сложные и уникальные проекты
Работайте в действительно глобальной организации с международными командами и единой организационной структурой
Конкурентоспособная заработная плата и льготы
Сочетайте жизнь и работу с гибким графиком работы и повседневной рабочей одеждой