Комплаенс-контроль – это система управления и контроля в компании для предотвращения несоблюдения требований законодательства, нормативных документов и прочей нормативной документации компании.
29 августа мы проведем митап на тему “Процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма”, на котором выступит основатель Compliance Hub, Compliance and Ethics Director в группе финтех-компаний Тимур Мусин.
Разберем:
✅ как работает система комплаенс и ПОД/ФТ
✅ как внедрить такую систему в своей компании
✅ почему банки и другие финансовые организации запрашивают у вас документы
Мероприятие проводится при поддержке Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.
