BAKOTECH расширяет сотрудничество с Palo Alto Networks в странах Центральной АзииКомпания BAKOTECH, официальный Value-Added IT-дистрибьютор решений Palo Alto Networks, объявила о начале сотрудничестве

В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в этом процессе — сотрудник по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и сотрудник по соблюдению норм (Комплаенс офицер). Несмотря на то, что обе роли направлены на обеспечение соблюдения нормативных требований, они обладают отличительными особенностями и ответственностями. 

AML, Compliance и MLRO – разбираемся в требованиях регулятора по праву МФЦАВ современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обе