Что мы ожидаем от кандидата
Если вы ищете быстро развивающуюся, целеустремленную организацию, в которой возможности учиться и преуспевать безграничны, то Binance - это место для вас.
Основные требования (образование, навыки)
Степень бакалавра в области бизнеса, юриспруденции или смежных областях или эквивалентный практический опыт
3-5 лет опыта в расследованиях, включая подачу заявок на ТОРС, или соответствующий опыт аудита/ регулирования в финансовом учреждении или финтех-компании
Глубокое знание казахстанского законодательства о борьбе с отмыванием денег, нормативных актов МФЦА и соответствующих руководств;
Опыт работы с местными регулирующими органами, ПФР и другими соответствующими органами власти;
Способность ориентироваться в условиях неопределенности в быстро меняющейся динамичной среде
Отличное внимание к деталям, способность быть ориентированным на действия и стремиться соответствовать высоким стандартам
Отличные письменные и устные навыки общения, тайм-менеджмента, анализа и расследования
Чем предстоит заниматься (функциональные обязанности)
Обрабатывать и пересматривать назначенные дела в рамках доступных соглашений об уровне обслуживания, включая консультирование соответствующих заинтересованных сторон по следующим шагам
Ведите журнал эскалации и следите за тем, чтобы все обращения к команде были оперативно рассмотрены и разрешены
Ведите журнал высадки клиентов и поддерживайте процесс высадки клиентов там, где это необходимо
Если есть основания для подозрений или требуется руководство в связи с каким-либо делом, сообщите об этом руководителю группы и соответствующим MLRO
Сотрудничайте с соответствующими внутренними заинтересованными сторонами для повышения качества SARS и обеспечения последовательности и точности
Опыт работы с приложениями и программами соответствия требованиям, такими как ComplyAdvantage, Actimize, Thomson Reuters World-Check, Elliptic и др.
Хорошее знание положений местных законов, директив, нормативных актов и других стандартов, применимых к соответствующим лицам, а также знание предстоящего регулирования политики в области виртуальной валюты является сильным плюсом
Участвуйте во внутренних и внешних программах, связанных с ПОД/ФТ и другими темами, которые могут быть частью требований повседневной работы
Любая общая административная и вспомогательная деятельность, которая может потребоваться и связана с вышеуказанными функциями в соответствии с бизнес-требованиями Компании
Что мы предлагаем (соцпакет, льготы, бонусы)
Станьте частью ведущей мировой блокчейн-экосистемы, которая продолжает расти и предлагает отличные возможности для карьерного роста
Работайте бок о бок с разнообразными талантами мирового класса в среде, где возможности для обучения и роста безграничны
Беритесь за быстро развивающиеся, сложные и уникальные проекты
Работайте в действительно глобальной организации с международными командами и единой организационной структурой
Конкурентоспособная заработная плата и льготы
Сочетайте жизнь и работу с гибким графиком работы и повседневной рабочей одеждой
Whatsapp
