В последние годы стал наиболее актуальным вопрос важности противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Компании, которые не имеют необходимые процессы мониторинга в данной области могут быть подвергнуты санкциям и привлечены к определенной законодательством ответственности.

В настоящее время, в Казахстане постепенно вводится пилотный проект по регистрации всех компаний, задействованных в сфере AML, на сайте https://www.web-sfm.kfm.kz.

В скором времени это может стать обязательным для всех, в связи с чем необходимо полноценное понимание данной области.

Немаловажным стоит отметить факт недавней ратификации Республикой Казахстан «Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза», задачей которого является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС, что говорит о том, что государство проводит усердную работу по борьбе в данной сфере и это уже сейчас касается не только юридических, но и физических лиц.

Также Сенат принял в октябре 2022 года закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года».

В рамках вебинара WE Legal и Best Profi вы узнаете понятие AML, историю, принципы и процедуру работы, правовое регулирование AML на территории Казахстана, а также ответ на главный вопрос – как обезопасить свою компанию.

Ждем каждого из вас.Переходите по ссылке и регистрируйтесь.

Если есть дополнительные вопросы, можете задать их нам по электронной почте info@welegal.kz.