Enhanced Due Diligence Compliance Analyst

Жұмыстың қысқаша сипаттамасы

Global/ Remote

Негізгі талаптар (білім, Дағдылар)

5 жылдан астам Edd тәжірибесі
ACAMs, ACFC немесе басқа салалық жетекші сертификаттар 
Жаһандық CDD/EDD талаптары бойынша білім және тәжірибе
АЖ/ТҚ тәуекелдерін және санкцияларды терең түсіну
Қаржылық қызметтерге және криптографияға байланысты қызметке қатысты жаһандық лицензиялау талаптарын білу
Бенефициарлық меншіктің күрделі құрылымдарымен жұмыс тәжірибесі
Тамаша қарым-қатынас дағдылары, аналитикалық, логикалық ойлау, мәселелерді шешу және жазу қабілеті

Не істеу керек (функционалдық міндеттер)

Тәуекел деңгейі жоғары клиенттер үшін EDD тексерулерін аяқтау
Бизнестің сипатына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында клиенттермен жоғары тәуекелмен байланысты операцияларды бағалау 
Жаңа және қолданыстағы клиенттер үшін тәуекелдерді бағалауды жүргізу
EDD жетілдіруге қатысты жетекші жобалар
FATF сияқты жаһандық EDD стандарттарынан, сондай-ақ компанияның қатысу аймақтарындағы жергілікті талаптардан хабардар болу
АЖ/ТҚҚ саласында сараптамалық білім беру
Бірінші қорғаныс желісінен және басқа бизнес бөлімшелерінен жоғары тәуекелді клиенттік жүктемені күшейтуді басқару
Саясатты, бағдарламаларды, процедураларды, нұсқаулық құжаттарды, оқу материалдарын және әсерді бағалауды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей құжаттама жасау / талдау
Басқа қызметкерлерді оқыту

Біз не ұсынамыз (әлеуметтік пакет, жеңілдіктер, бонустар) 

Өсіп келе жатқан және мансаптық өсудің тамаша мүмкіндіктерін ұсынатын жетекші әлемдік блокчейн экожүйесінің бөлігі болыңыз
Оқу және өсу мүмкіндіктері шексіз ортада әлемдік деңгейдегі әртүрлі таланттармен қатар жұмыс жасаңыз
Жылдам, күрделі және ерекше жобаларды қабылдаңыз
Халықаралық командалармен және біртұтас ұйымдық құрылыммен шынымен жаһандық ұйымда жұмыс жасаңыз
Бәсекеге қабілетті жалақы және жеңілдіктер
Өмір мен жұмысты икемді жұмыс кестесімен және күнделікті жұмыс киімімен біріктіріңіз