8 основных трендов комплаенс в 2025 году: спикер Kompra.kz
- В 2024 году законодательство о ПОД/ФТ активно дополнялось новыми нормами.
- Внедрен реестр бенефициарных собственников, изменена регуляторная отчетность.
- В МФЦА усилены требования к Money Laundering Reporting Officer.
- В 2025 году компаниям предстоит дальше совершенствовать системы ПОД/ФТ.
- В 2024 году мошенничество достигло рекордных масштабов.
- Финансовые компании внедряют системы мониторинга подозрительных транзакций.
- Рост числа дропперов – счетов для обналички преступных средств.
- Борьба требует взаимодействия банков, регуляторов и правоохранительных органов.
- Банковский комплаенс остается сложным и может мешать бизнесу.
- Компании из МФЦА и других юрисдикций сталкиваются с трудностями при работе с банками.
- В начале 2025 года выявлено 6 000 дроп-карт с оборотом в 24 млрд тенге.
- Требуется усиление риск-ориентированного подхода и обучение сотрудников.
- Криптовалютные платформы в Казахстане растут, но требуют усиленного регулирования.
- Ключевые задачи: отслеживание транзакций, борьба с незаконными операциями.
- Комплаенс-офицеры должны изучать новые технологии и адаптироваться к изменениям.
- Новые продукты требуют гибкости – от цифровых активов до инновационных решений.
- Утечки данных привели к ужесточению законодательства в Казахстане.
- Компании обязаны пересмотреть политики хранения и обработки данных.
- Контроль доступа, внедрение DPO, трансграничная передача – ключевые аспекты.
- В МФЦА действует отдельный Уполномоченный по защите данных.
- AML-аудит помогает выявить уязвимости и снизить риски отмывания денег.
- В Казахстане и мире аудит становится стандартной практикой комплаенс.
- AML-аудит обязателен для работы с контрагентами из ЕС и США.
- Штрафы за нарушения ПОД/ФТ остаются одними из самых крупных в мире.
- Казахстанские компании сталкиваются с усложнением санкционных проверок.
- Проверка контрагентов и стандартные механизмы больше не работают.
- Требуется анализ всей цепочки поставок, включая банки и логистику.
- Комплаенс-офицеры должны быть готовы к новым санкционным схемам.
- Compliance Hub объединяет экспертов из Казахстана и других стран.
- В 2024 году поддержаны ключевые комплаенс-форумы и конференции.
- Организация способствует обмену знаниями и развитию комплаенс-культуры.
- Присоединиться могут специалисты из разных направлений комплаенс.
- Комплаенс остается важным элементом устойчивого бизнеса.
- Важные темы года: регулирование ИИ, ESG-факторы, борьба с коррупцией.
- Компании должны адаптироваться и внедрять проактивные стратегии.
- 2025 год – время не только следовать изменениям, но и формировать их.
Whatsapp
254
Комментарии 0
Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий