Enhanced Due Diligence Compliance Analyst

Краткое описание

Global/ Remote

Основные требования (образование, навыки)

более 5 лет опыта работы в EDD
ACAMs, ACFC или другие ведущие в отрасли сертификаты 
Знания и опыт работы с глобальными требованиями CDD/EDD
Глубокое понимание рисков ПОД/ФТ и санкций
Знание глобальных лицензионных требований, связанных с финансовыми услугами и деятельностью, связанной с криптографией
Опыт работы со сложными структурами бенефициарного владения
Отличные коммуникативные навыки, аналитическое, логическое мышление, умение решать проблемы и писать

Чем предстоит заниматься (функциональные обязанности)

Завершение проверок EDD для клиентов с высоким уровнем риска
Оценка операций с клиентами, связанных с высоким риском, с целью обеспечения их соответствия характеру бизнеса 
Проведение оценки рисков для новых и существующих клиентов
Ведущие проекты, связанные с усовершенствованиями EDD
Оставаться в курсе глобальных стандартов EDD, таких как FATF, а также местных требований в регионах присутствия компании
Предоставлять экспертные знания в области ПОД/ФТ
Управление эскалацией клиентской нагрузки с высокой степенью риска с первой линии защиты и других бизнес-подразделений
Составление документации, включая, но не ограничиваясь этим, политику, программы, процедуры, руководящие документы, учебные материалы и оценку воздействия/анализ
Обучение других сотрудников

Что мы предлагаем (соцпакет, льготы, бонусы)

Станьте частью ведущей мировой блокчейн-экосистемы, которая продолжает расти и предлагает отличные возможности для карьерного роста
Работайте бок о бок с разнообразными талантами мирового класса в среде, где возможности для обучения и роста безграничны
Беритесь за быстро развивающиеся, сложные и уникальные проекты
Работайте в действительно глобальной организации с международными командами и единой организационной структурой
Конкурентоспособная заработная плата и льготы
Сочетайте жизнь и работу с гибким графиком работы и повседневной рабочей одеждой