04.03.26

по договору, в тенге

Idea

Задачи ИКТ

Media sphere

Digital Security Technologies

Software/ IS

При работе с криптоплатежами отсутствует единый, формализованный процесс: AML-проверки кошельков выполняются вручную или в разных сервисах, заявки на оплату передаются неструктурированно (чаты, таблицы), нет прозрачной истории проверок, заявок и ответственности, высок риск ошибок, дублирования и проведения платежей на высокорисковые адреса. Руководитель подписывает транзакции в TronLink без централизованного списка заявок и контекста AML-оценки, что создаёт операционные и комплаенс-риски.

Проект внедряет Telegram-бота, который: централизует AML-проверки, автоматизирует формирование заявок на оплату, вводит ролевую модель и контроль доступа, обеспечивает прозрачность, аудит и снижение рисков, ускоряет и стандартизирует процесс криптоплатежей.

Кругляк Олег Романович