На панельной сессии «Безопасный рынок цифровых активов и мировые тренды регулирования криптоиндустрии» были обсуждены такие темы, как:  

- основные виды преступлений на рынке виртуальных активов;  

- расследование преступлений с криптовалютами; 

- мониторинг криптоактивов и комплеанс, безопасность Decentralized Finance (DeFi) проектов;  

- регулирование стейблкоинов и Central Bank Digital Currency (CBDC). 

На данной панельной сессии были рассмотрены мировые тренды регулирования криптоиндустрии, которые позволяют сократить существующие риски по использованию цифровых активов.  

«Строгий комплаенс в банках уже никого не удивляет. Абсолютно так же, должный уровень регуляторных технологий дает неоспоримые преимущества, как и самой криптобирже, так и ее клиентам. Для обеспечения безопасности торговли на нашей бирже интегрированы KYC и KYB, которые позволяют проверять каждого потенциального клиента биржи по 8 спискам AML», - озвучил Генеральный директор ATАIX Eurasia Арутюн Погосян. 

В ходе обсуждений в своем выступлении Генеральный директор Biteeu Eurasia Ltd. Талгат Досанов отметил: «Мировые тренды регулирования криптоиндустрии медленно, но верно движутся в направлении более строгих требований и стандартов для криптобирж и компаний, работающих с цифровыми активами. К примеру, AFSA сразу установил высокую планку требований для бирж, тем самым минимизировав риски, связанные с использованием цифровых активов для финансирования нелегальной деятельности».  

Стоит отметить, компания Biteeu Eurasia Ltd создала прецедент, делающий возможным для казахстанцев легальную покупку криптовалюты за тенге, проведя первую криптофиатную операцию криптобиржа-банк-клиент на всем Евразийском континенте. 

Советник управления ООН по наркотикам и преступности Татьяна Дмитренко в ходе панельной сессии акцентировала внимание на том, что ООН разрабатывает электронные образовательные курсы по противодействию использования криптовалют в преступных целях.  

Организаторы – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, акимат города Астана и международный технопарк IT-стартапов Astana hub.