avatar

WE Legal Law Firm

July 3, 2023 15:19

AML, Compliance and MLRO

Sourse:AML, Compliance, and MLRO – Understanding Regulatory RequirementsIn the modern complex regulatory landscape, financial institutions face the challenge of combating money laundering and ensuring
CyberSecurity
0
avatar

WE Legal Law Firm

June 20, 2023 09:34

AML, Compliance и MLRO

AML, Compliance и MLRO – разбираемся в требованиях регулятора по праву МФЦАВ современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обес
CyberSecurity
0
avatar

Andrew Aleksandrov

Aug. 10, 2022 18:21

Криптовалюта и отмывание денег: как защитить свои криптоактивы в 2022

Когда дело касается криптовалют, популярность — не единственный показатель их успеха. Блокчейн создал экосистему, в которой субъекты могут действовать анонимно и не ограничиваться местным уровнем, что
0