В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в этом процессе — сотрудник по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и сотрудник по соблюдению норм (Комплаенс офицер). Несмотря на то, что обе роли направлены на обеспечение соблюдения нормативных требований, они обладают отличительными особенностями и ответственностями.
Назад
Publish
- Feed
- Programs
- Events
- Networking
- Vacancies
- Tech-tasks
- IT - initiatives
- Astana Hub Education
- Tech Orda
-
Услуги технопарка
-
Налоговые льготы
-
Релокация
- Coworking and offices
Hub Perks
Рекомендуем подписаться
-
Hub news
95 подписчиков • 774 постов -
UX/UI дизайн
104 подписчиков • 3 постов -
Инвестиции
71 подписчиков • 1 постов -
Startup
66 подписчиков • 13 постов -
Маркетинг
51 подписчиков • 12 постов
Все категории (38)