В современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обеспечения общего соблюдения норм. Две ключевые роли в этом процессе — сотрудник по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и сотрудник по соблюдению норм (Комплаенс офицер). Несмотря на то, что обе роли направлены на обеспечение соблюдения нормативных требований, они обладают отличительными особенностями и ответственностями. 

AML, Compliance и MLRO – разбираемся в требованиях регулятора по праву МФЦАВ современном сложном регулятивном пространстве финансовые учреждения сталкиваются с вызовом борьбы с отмыванием денег и обе

Когда дело касается криптовалют, популярность — не единственный показатель их успеха. Блокчейн создал экосистему, в которой субъекты могут действовать анонимно и не ограничиваться местным уровнем, что